주주각위 |
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제12기 정기주주총회 소집통지서 |
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주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. |
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제12기 정기 주주총회를 다음과 |
같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. |
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◇ 아 래 ◇ |
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1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 10시 00분 |
2. 장 소 : 서울시 금천구 디지털로9길 68, 2002~2005호(당사 회의실) |
3. 의안주요내용 |
보고안건 : 영업보고, 감사보고 |
부의안건 : 제1호의안 : 제12기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 |
제2호의안 : 이사 선임의 건 |
제3호의안 : 감사 선임의 건 |
제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일 : 2024년 03월 04일 |
5. 주주총회 참석시 준비물 |
1) 직접행사하는 경우 |
- 신분증(인감증명서 1통) |
- 주총참석장 |
2) 간접행사하는 경우 |
- 주주총회 위임장 (인감날인), 인감증명서 1통 |
- 대리인 신분증 |
- 주총참석장 |
6. 첨부서류 |
- 주주총회 참석장 및 위임장, 공증위임장 |
7. 문의처 : 경영지원팀 안명남 실장 (02-862-1700) |
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2024년 03월 13일 |
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대표이사 신 소 봉 |